开设“澳融新游”“中辕致富”“祥福在线”等多个虚假网络投资平台作恶

一电信网络诈骗团伙在湖南落网(诚信建设万里行)

吴笛译作用生动的语言、贴切的表述,为读者勾勒出一位血肉丰满的诺维科夫连长,引领读者一起历经残酷的战争,体味生命个体在硝烟弥漫的战场上的心路历程。

本报记者  王云娜

2018-08-1904:10  来源:人民网-人民日报
 

  “全新投资模式,投入周期资金自由,不压本金,回报率高,有意请添加QQ……”“利润丰厚,可随时提取……”近年来,诸如此类的投资信息时常出现在网络社交群中。面对高收益的诱惑,“好奇”之下,有人开始小额尝试。一点“蝇头小利”让人尝到甜头,此后逐步加大投入,从几百到几千再到上万。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、介绍人和钱早已一同神秘消失。

  天津市南开区的刘女士就是这类骗局的受害者,今年4月至5月,在网友推荐下,她在一个叫做“澳融新游”的网络理财平台投资了承诺高回报的理财项目。“我盯着‘骗子’的利息,‘骗子’却盯着我的本金,他们一步步获取我的信任,让我落入精心编织的陷阱。”提起被骗的经历,刘女士震惊中带着气愤。

  今年6月初,长沙警方与娄底警方在长沙、娄底、湘潭等地抓捕了这场骗局背后的新型电信网络诈骗团伙,40多名嫌疑人全部落网,止付冻结资金120万元。经审讯侦查,除了澳融新游外,这个团伙还拥有中辕致富、祥福在线等多个虚假网络投资平台。日前,记者前往湖南,进行了深入调查。

  先给一点甜头,再卷巨款消失

  “群友们都说自己挣了不少。”今年4月,刘女士被微信网友拉进澳融新游网络理财平台的投资群,这个平台号称利润丰厚、随时提取。观察了一段时间后,刘女士也开始跟着投资。

  “第一次投了200元,一天后就获利5元。我尝试了提现,的确很快到账。”4月10日的第一笔投资让刘女士尝到了一点甜头,也使她放下了戒备之心。从4月17日起,她开始陆续往平台里投钱。其间,又成功提现过一次,这让她彻底相信了这个平台。

  “等我再想提现,账号却突然被冻结了。”5月中旬,当她想把累计投入的5万多元本金提现时,系统却显示账户因涉嫌套利被冻结。想要解冻,就必须往账号里充值88888元。“平台承诺,解冻后这笔钱将直接进入我自己的账号里。”收到客服回复后,刘女士深信不疑,按照平台要求,把88888元钱打入了某个指定账户。“账户解冻了,而且里面的确有这笔钱。”可令她没想到的是,钱是进了自己账户,但依然不能提现。

  刘女士再度联系客服,客服又给出了这样的解释:“银行卡信息里没有支行信息,必须补充完善才能提现。要修改银行卡信息,必须再充值188888元。”

  这一次,有所警觉的刘女士没有直接充值,而是抱着一丝疑虑找到客服。可当她试图跟平台及客服进一步交涉时,平台却注销了,客服也联系不上,介绍的网友也失踪了。“这才知道自己上当受骗了!”她赶忙报了警,可此时她已累计投入14万多元。

  同是今年4月,湖南省长沙市开福区的张小姐也在网友介绍下,上网投资一款“模式新颖、回报较高”的项目——中辕致富。第一天投资2000元,很快她就挣了1740元。紧接着,她又小投了几笔,挣了1630元。第三天,张小姐想赚一笔大的,往账号里充值了5万多元,可中辕致富的系统却关闭了,钱也取不出来了。

  “嫌疑人在网上发布投资理财广告,承诺高额回报,吸引受害人注意。”长沙市公安局开福分局刑侦大队副队长戴斌说,受害人往往抱着试一试的态度,先进行小额投资,这时嫌疑人会让受害人尝到甜头。当受害人放松警惕大额投资时,诈骗团伙不仅会修改后台数据,以各种借口阻碍提现,还会将平台突然关闭,卷款消失。

  拉拢感情行骗,诈骗平台难辨

  “一开始,我们只是拉拉家常。”刘女士有一个分享优惠券信息的微信群,今年初群里一个网友申请加她为微信好友。“最初群里都是一些熟人,后面人拉人,一下就变成了几百人的大群。可毕竟都是群友,就也没多想。”刚开始,这个网友没有推荐任何项目,只是找话题跟她聊天,分享生活中的大事小情。一来二去,刘女士把这名网友当成了靠谱的熟人,“现在想来,他就是为了拉拢感情,增加信任度。”

  没过多久,该网友给她介绍了一个“金融盘”项目——澳融新游。“也担心过会上当受骗,所以当时就没答应注册,只同意进群看看。”可进群后,看到群友们聊得热火朝天,大家纷纷分享战果。“我从群里加了好几个人私聊,他们都说自己挣了钱。”刘女士动了心,开始陆续往澳融新游的网上平台充钱。

  “可平台关闭后,这些人也都消失了。他们要么是‘骗子’,要么是‘骗子’雇来的‘托’。”刘女士感到十分委屈,“骗子利用社交平台发布虚假诈骗广告、公然建群行骗,让我们这些老实人防不胜防。”

  刘女士说,一开始她也留了心眼,登录平台时也认真观察了一番,可这个平台的网页制作精美高端,还注明了公司注册地址、联系电话等基本信息,就连理财产品的购买模式都和大金融机构如出一辙,“网站看上去很正规,有很强的蒙蔽性,我们普通人,哪里辨别得出这是虚假诈骗网站?”刘女士既愤怒又困惑。

  谋划联动机制,探索实时止付

  “受害人银行卡里的钱通过银联进入第三方支付公司,再经过第四方支付公司到达第五方支付公司,最后通过第五方支付公司进入犯罪嫌疑人的账户。”长沙市公安局开福分局刑侦大队反电信诈骗中队中队长周辉介绍,受害人报案后,民警立即向长沙市公安局反电信诈骗中心汇报,请求对受害人资金实时止付,但由于受害人资金全都来源于第五方支付公司“鑫汇宝”,无法止付成功。

  “为了减少受害人损失、找到更多的受害者,我们从嫌疑人银行流水往上调查溯源,通过每一个环节中不同的流水号,追踪钱款的来源账户。”周辉说。反电诈中队来到位于深圳的“鑫汇宝”公司,对嫌疑人账号进行了止付。从这家公司入手,前往位于多个城市的第四方支付公司、第三方支付公司,获取相关数据信息。目前,警方已联系银联总部,并办理相关手续,即将找到此案中更多的受害人。

  “公安机关抓到了这些‘骗子’,为我们受害人出了口恶气,也避免了更多的人上当受骗。”刘女士说。如今,犯罪分子已经落网,即将受到法律制裁。

  “受害人一键充值、嫌疑人一键收款,我们在办案取证时却‘跑断腿’,大大降低了办案效率。”周辉建议,有关部门加大对第四方支付及其下游企业的监管力度,督促它们在方便商户的同时,加强对商户的审核管理,避免为诈骗团伙违法犯罪提供便利。同时,建立公安机关与互联网支付企业的联动机制,一旦发生电信诈骗案件,能通过反电诈中心实时止付,最大限度地减少受害人损失。

  严格网络监管,加强信息保护

  网络理财投资诈骗之所以泛滥,一个重要原因在于违法门槛低、成本低。

  “目前,网络理财投资诈骗已经形成了一个黑色产业链。”一位接受采访的专家表示,网络注册门槛低、费用低,而网站监管还不到位,一些专门为诈骗团伙制作网站的专业公司开始在线上线下活动。通过操控网站后台,诈骗团伙可以随意修改数据,“让你挣你就挣,让你亏你就亏”。

  对此,这位专家认为,当下需要进一步加大网络监管力度,及时查处一些看似“高大上”、实为骗局的网站。同时,要加大对诈骗黑色产业链的打击力度,不让任何一个环节漏网。

  个人信息泄露是新型电信网络诈骗屡禁不绝的根本原因。据业内人士介绍,通过购买个人信息,诈骗团伙实现了“精准施策”。例如,针对关注理财投资的老百姓,“骗子”会极力向他们推荐“金融盘”等诈骗平台;针对游戏玩家,“骗子”会制作虚假游戏平台,实施诈骗。加强对互联网企业保护个人信息的法律约束,有助于更好地将个人信息保护起来。


  《 人民日报 》( 2018-08-19 06 版)
(责编:袁勃)

推荐阅读

能人回乡 村里变样  “虽说放弃了城里的工作,但能带领村民脱贫致富,我的心里也像蜜一样甜。”湖北省十堰市柳陂镇黎家店村第一书记潘外涛说。 2017年,为了撬动和推进农业农村现代化,湖北省大力实施“市民下乡、能人回乡、企业兴乡”的“三乡工程”。随后,十堰市专门召开会议,部署全市的“三乡工程”建设。潘外涛看到了相关消息,动了心。【详细】

荣成:一村一案 推进改厕| 垃圾分类 农村更美

让诚信成为社会共识   “人无信不立,业无信不兴,国无信不强。”诚信的重要性不言而喻,无论对个人、企业,还是对社会、国家,诚信都是无价之宝。国务院曾印发《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,中央文明委出台《关于推进诚信建设制度化的意见》;“诚信建设万里行”主题宣传活动日前也已启动,将推动不断完善诚信体系建设。【详细】

互联网平台 莫成失信者“避风港”| 空调假维修 诚信去哪了
友情链接: 都市天魔传 神通异世录 喧园——2010碎梦篇 灵威伏魔录 绝世无双,废柴要逆天 末日之我的哥哥吃错药了 玄爆神界 无我者 坑爹系统之帝国战争 重生异界狂徒 老爸在我眼里是无敌的 灵缘大陆 中国足神 青春的足迹之我的青春我做主 天下之阴阳 遗落的帝国 丧尸危机,使命召唤 九黎天羽传 重生之搞笑女将作死路 灵界奇才 米特奥特曼 破碎人格 宠物小精灵之小风1 柯南世界的法神 惊风传 崩坏世界的终焉 哈利波特之 夏目友人帐,久树 湖水中月 少女前线与全境封锁 星际起航之火星篇 羲皇秦兴 神霄云路 开启二世界 星空之主 我真不是无敌的 西游莲花传 作家还有爱丽丝 月光沉寂时,再说我爱你 活人勿进 莲上演七星 异世界的练气士 大道无缝 百里剑 应许之地暮色之行 王者荣耀之纵横超神 我的总裁冷冰冰 星空那头我等你 至尊逍遥途 品,曾经的记忆 第一眼是你,余生都是你 游戏之坑蒙万界 最后一课不死药 无声恋 超凡圣主 荣耀王者心 网游之战法牧师 兽神巅峰系统 废土经营 破碎精神 中二之神的不正常校园 虚拟之吞噬魔帝 绝地AK双雄 我那一点也不可爱的妹妹 血影剑圣 与你谈场恋爱 游戏者贰 无极之途 穿越重生之终结者 重生第一神 诡神冢 进击的巨人之墙壁之外 我是末世修罗 无限存档在末日 指环王之雾山之歌 八戒降魔传 淩帝 篡位主角的无限游戏 五灵青云传 逡巡 魔境至尊 叛月 灰之间 妄想征途 灵星绝 世界湮灭 生化统领 深海异族 神话大魔王 风华浊世 天道进化之路 星空桃园 龙神天宗 气吞斗星 晓梦春残雪夜 骑砍领主 异界培植师 王者荣耀逐梦之旅 第三方理论 浊缘 秦始皇的求长生之路 这是谁家的王者 异城少主 死者法典 我太厉害了怎么办 山海荒界 锦磷 惊悚大梦 机战代理人 濒危世界 雷凌九重天 泰尔达的异界法师 魔道无忧 穿越之王的男人 网游之划破黑暗 诺查丹玛斯之钥 孟婆是御姐 我有台光子电脑 努力,开始变强 打开穿越之门 无限之绝对力场 绝恋倾城神府 我是一个好郎中 上古劫之天地劫 世界与魔 大发麻将馆 我一棒子下去你会死 变身祸乱文娱 戾仙传 废材体修 来到异界的自我成长 王者荣耀之无敌召唤师 星幻尘寰 权倾星辰 血战僵尸城之亡魂岛结盟 繁华落尽负丹青 诸天仙临 戮仙九重 苍天,漫布 我的双魂女儿 执念龙主 秋处已至 泥鳅化龙 待我问天 长命的教皇 这个勇者有点悬 网游之天使之路 宠物店的大BOSS 那年,同学少年 追之道 未凡 变身西游小龙妹 幻梦尘缘 神魔皇子 神大人是我的视频粉丝 超神预言家 江潮人影疏 我是22号 龙珠之赛亚人林萧 殇之泪落 修真界太保 意识降临 末日惊悚世界 异世遗梦录 藏宝密码 十二议会 青春里的你和我 元灵使 融元记 神级编剧 奉佛人 千诛玄 地狱小卖铺 我修非常道 超能特工之学院篇 做自己的导演 朝仙行 世界督察者 诛魔龙队 超次元神之游戏